（原标题：第四届董事会第四次独处董事有意会议方案）黑丝 91

北京慧辰资说念资讯股份有限公司第四届董事会第四次独处董事有意会议于2025年1月16日在公司会议室召开，恰当《上海证券往来所科创板股票上市王法》《上市公司独处董事惩办主张》及《公司王法》等限定。会议由整体独处董事推举孟为担任召集东说念主及主抓东说念主，应出席独处董事3东说念主，实质出席3东说念主。

会议审议并通过了《对于2025年过活常量度往来瞻望的议案》。整体独处董事一致以为，2025年过活常量度往来瞻望是公司日常坐褥瞎想所需，属于肤浅买卖活动，往来按公允市集价钱订价，不影响公司独处性，不会对公司财务和瞎想情景产生不利影响，不存在毁伤公司及鼓吹、相等是中小鼓吹利益的情形。因此，首肯该议案并提交公司董事会审议。表决遵守为3票唱和，0票反对，0票弃权。

独处董事：孟为、任爽、柴健 2025年1月16日黑丝 91

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